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邵阳县警方成功破获骗取出口退税案,案值1400万

2022/04/12 2.7k 阅读 204 点赞
邵阳县警方成功破获骗取出口退税案,案值1400万
  • 发布时间: 2022-04-13 09:41
  • 来源: 公安局
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近日,邵阳县公安局成功破获一起骗取出口退税案,摧毁一个以丁某、刘某军、叶某等人为首的骗取出口退税犯罪团伙,追赃挽损300余万元,移送起诉涉案嫌疑人13名。

2021年初,邵阳县公安局接到邵阳县某甲服装有限公司、邵阳县某乙服装有限公司涉嫌骗取出口退税相关线索。随后,邵阳县公安局抽调精干警力成立专案组全力侦办此案。

经查,两家公司均成立于2017年,从税务部门调取数据得知,甲公司自2017年至2020年底累计退税860余万元,乙公司自2017年至2020年底累计退税530余万。根据市场监管和税务资料等信息显示,两家公司经营范围都是裘皮服饰、皮革服饰制品制造、加工和自主经营或代理进出口贸易等业务,且两家公司都在2021年1月不正常关停,专案组民警分析两家公司存在一定关联。通过进一步对比分析两家公司实际情况和已上报税务资料,发现两者数据差异巨大,其实际经营状况、生产规模及水电费的耗费量远低于向税务部门上报的数据,公司实有员工总数不足10人,且多为大龄妇女,专案组初步判断两家公司均无实际生产和经营能力。

骗取出口退税案隐蔽性很强,仅以两家空壳公司为切入点难以触及真相,为进一步查清案件事实,专案组成员辗转山东、河北等十余个地州市进行调查取证,成功锁定了以丁某、刘某军、叶某、袁某强等多名涉案犯罪嫌疑人的犯罪证据,为下一步收网奠定了坚实基础。

2021年11月16日,根据已查明的线索,专案组分成四个抓捕小组,分别赴东莞、长沙、隆回等地,对涉案的主要成员丁某、刘某军等5人同时实施抓捕,成功将5人全部抓获归案。

经讯问,丁某、刘某军等多名犯罪嫌疑人对涉嫌的犯罪事实供认不讳。为深挖案件,专案组再次前往山东、河北等地,针对虚开增值税发票给两家公司的上游开票公司、合作社、个人依法进行调查、处理,全力追缴违法所得,挽回国家损失。2022年1月29日,在除夕的前一天,专案组民警前往石家庄市抓捕犯罪嫌疑人陈某楼。通过缜密侦查、蹲点布控,民警成功将陈某楼抓获归案,并依法采取刑事强制措施。

截至目前,在专案组全体民警的努力下,该案先后抓获涉案犯罪嫌疑人13名并依法起诉,依法追赃挽损300余万。


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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!